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涉及不法洗钱 美国首度制裁加密货币交易所
2021/09/22 14:34:30




美国财政部週二宣布,将俄罗斯的加密货币交易所Suex列入制裁名单,理由是Suex以多达八种不同的勒索软件进行攻击并为不法份子洗钱,预计最快下週开始实施制裁,此举被认为是美国财政部截至目前对数字资产进行的最大干预。


美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)也向私营部门发出新警告,如果企业支付赎金或处理此类交易,可能会面临处罚和罚款,特别是如果他们未向当局报告此类活动。周二的行动是拜登政府为遏制日益严重的勒索软件攻击问题所做出的最新努力,据估计,勒索软件攻击每年从美国企业掠夺数亿美元,近几个月来还妨碍了美国的关键基础设施。


OFAC主要打击负责洗钱的犯罪网络和虚拟货币交易所,并已将俄罗斯的加密交易所Suex以及二十多个BTC、ETH以及USDT地址列入特别指定国民(SDN,一种制裁名单)。OFAC 表示,Suex超过四成已知的交易数据都与非法参与者有关。Suex交易所目前没有对外回应,不过这项制裁措施等同于切断了Suex的美国市场。

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