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涉及不法洗錢 美國首度制裁加密貨幣交易所
2021/09/22 14:34:30



美國財政部週二宣布,將俄羅斯的加密貨幣交易所Suex列入制裁名單,理由是Suex以多達八種不同的勒索軟體進行攻擊並為不法份子洗錢,預計最快下週開始實施制裁,此舉被認為是美國財政部截至目前對數位資產進行的最大干預。


美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)也向私營部門發出新警告,如果企業支付贖金或處理此類交易,可能會面臨處罰和罰款,特別是如果他們未向當局報告此類活動。周二的行動是拜登政府為遏製日益嚴重的勒索軟體攻擊問題所做出的最新努力,據估計,勒索軟體每年從美國企業掠奪數億美元,近幾個月來還妨礙了美國的關鍵基礎設施。


OFAC主要打擊負責洗錢的犯罪網絡和虛擬貨幣交易所,並已將俄羅斯的加密交易所Suex以及二十多個BTC、ETH以及USDT地址列入特別指定國民(SDN,一種制裁名單)。OFAC 表示,Suex超過四成已知的交易數據都與非法參與者有關。Suex交易所目前沒有對外回應,不過這項制裁措施等同於切斷了Suex的美國市場。


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