親愛的 FameEX 用戶：

為確保 FameEX 社群用戶的正常交易體驗，維護市場的公平、透明與穩定，平台風控系統將透過多維特徵識別與行為畫像，對異常交易進行自動化識別與攔截，包括但不限於多帳號/多設備協同套利、手續費、自成交/對敲等違規情形。對經系統與人工複審確認的帳戶，FameEX 將採取強制實名認證、限制登入、限制交易、凍結資產、封鎖帳戶等處置措施。

具體風控管理規則如下：

一、異常交易的界定與總體原則

1. 異常交易的常見類型

1.1 日內開倉量或成交頻率顯著異常；

1.2 自成交（買賣雙方實為同一帳戶或同一控制主體）；

1.3 關聯帳戶合併持股超過平台設定上限；

1.4 關聯帳戶對倒/對敲，影響或試圖影響價格；

1.5 盜用他人帳戶或藉由關聯帳戶轉移資金；

1.6 透過大量帳號刷單以取得手續費或返傭；

1.7 使用量化策略進行套利但違反平台規則與限額；

1.8 多帳號實施 A/B 倉對沖對敲；

1.9 高頻或程序化交易導致市場秩序失衡；

1.10 關聯帳戶在時間、方向、價格、數量等構面出現異常趨同；

1.11 非本人操作或代操他人帳戶；

1.12 超短線高頻開平倉擾亂市場；

1.13 價格操縱及其他惡意影響市場的行為；

1.14 試圖利用平台或系統缺陷牟利或損害他人權益；

1.15 其他經 FameEX 合理認定具有破壞性或風險性的行為；

1.16 以多設備/多帳戶實施對沖或手續費套利。

2. 開倉與持倉異常

2.1 同一交易品種（現貨、合約、槓桿等）在單日的開倉數量遠超常規；

2.2 單日未平倉量突破風控閾值；

2.3 對於惡意刷單、引導他人下單等情形，平台可調整費率、限制交易權限或採取帳戶管控。

3. OTC（法幣/場外）違規範例

3.1 出借帳戶、受託代操或疑似洗錢活動；

3.2 引入來源不明或非法資金/加密資產；

3.3 提供與實名認證不一致的收款訊息；

3.4 偽造付款記錄、騙取幣款或惡意申訴；

3.5 惡意撤單、惡意搶單、新增風險性備註等不當行為；

3.6 其他涉及洗錢、詐騙或惡意交易的情況。

4. 基本處置原則

4.1 可即時中斷帳戶與服務器連結，並凍結相關資產；

4.2 視情節對異常成交進行回溯/修正；

4.3 以市價對風險部位進行強制平倉；

4.4 處置遵循「必要、適度、可追溯」原則，並保留升級處置的權利。

二、對敲、刷單、A/B 倉與高頻違規的辨識與處理

1. 對敲交易

1.1 盜碼對敲：利用被竊取帳戶訊息進行對手交易以轉移資產；

1.2 關聯對敲：多帳戶協同高買低賣或低買高賣以轉移資金或影響價格；

1.3 受託人透過對敲將資產匯入自有帳戶；

1.4 關聯性參考要素（包括但不限於）：註冊時間、登入/請求 IP、充值/提現位址、設備指紋、付款訊息等。

2. 刷單與 A/B 倉特徵

2.1 多帳戶在相近時間窗口、同向或近似倉位集中開平；

2.2 同一主體控制的帳戶之間進行手動或掛單對沖；

2.3 極短時間內的重複性交易以抬升成交量或取得返傭。

3. 可能的處置措施

• 警告與限期整改；
• 取消並沒收違規所得（含返佣、獎勵等）；
• 強制平倉、限制開倉或降低限額；
• 禁止交易，禁止提幣。
• 凍結帳戶或凍結部分/全部資產；
• 納入市場禁入或重點觀察名單；
• 涉嫌違法犯罪的，依法移交司法機關追究責任。

三、風險識別與合規說明

• FameEX 將結合機器學習模型、規則引擎與人工複核，持續監控帳戶及交易。
• 對於處置結果，用戶可依平台申訴流程提交資料；經復核無誤的處置將維持原判。
• 平台將根據市場風險與合規要求動態調整本規範與閾值。

四、附則

用戶參與平台交易即視為同意本公告內容。如對本規範有疑問，請聯絡 FameEX 客服團隊。FameEX 保留任意時間任意理由解釋、修改、暫停、取消、終止平台交易風控規則的權力，以及對異常用戶行為判定處理的最終解釋權。新版規範自公告日起生效，請用戶及時查閱與配合執行。

溫馨提示：數位資產交易具有較高的投資風險，請您全面評估風險，並理性判斷投資能力，謹慎做出投資決策。

FameEX 團隊

2025 年 9 月 29 日