為保障 FameEX 平台用戶的正常交易體驗，維護市場的公平、透明與穩定，平台風控系統將透過多方特徵識別、行為模型分析與人工覆核，持續自動化監測與攔截異常交易行為。若帳戶經判定存在風險或違規操作，平台有權採取包括強制實名認證、限制登入、限制交易、凍結資產、封禁帳戶等必要風控措施。

一、異常交易的界定與總體原則

1. 常見異常交易類型

平台可能將以下行為視為異常或高風險操作（包括但不限於）：

• 日內開倉量、成交頻率或行為明顯異常
• 自成交（買賣雙方為同一帳戶或同一控制主體）
• 關聯帳戶合併持倉超過平台設定上限
• 帳戶間協同行為如對倒、對敲或企圖影響市場價格
• 盜用他人帳戶、代操或透過關聯帳戶轉移資金
• 批量註冊帳戶以進行刷單、刷手續費或套利返佣
• 使用量化策略進行規避規則或突破限額的套利行為
• 多帳號實施 A/B 倉對沖或對敲
• 過度高頻或程序化交易導致市場秩序失衡
• 帳號存在時間、方向、下單價格、數量上出現異常一致性
• 非本人操作、帳號出借或受托代操
• 超短線高密度開平倉造成市場干擾
• 任何涉嫌價格操縱或惡意影響市場的行為
• 嘗試利用系統漏洞或平台規則缺口牟利
• 以多設備 / 多帳戶交互操作進行對沖或手續費套利
• 其他經 FameEX 合理認定具破壞性或風險性的行為

2. 開倉與持倉異常

當帳戶出現以下狀況時，可能被列入風控監測：

• 單日於現貨、合約或槓桿產品市場的開倉量異常增大異於常規
• 單日未平倉量超出平台風控閾值
• 惡意刷單、製造虛假流動性、引導他人下單等行為，平台得視情況調整費率、限制交易權限或採取其他帳戶管控措施

3. OTC（法幣／場外）風險與違規行為

以下行為將被視為場外交易風險或違規：

• 出借帳戶、委託代操或涉及可能洗錢的活動
• 引入來源不明或涉嫌非法的資金／加密資產
• 使用與實名資訊不符的收款方式
• 偽造付款紀錄、惡意申訴或詐騙行為
• 惡意撤單、搶單，或於備註添加風險性資訊
• 涉及洗錢、詐欺、非法交易的其他情形

4. 基本處置原則

平台對異常帳戶的處置將遵循：

• 可立即中斷帳戶操作並凍結相關資產
• 對異常成交視情況回滾或修正
• 必要時可依市場價格強制平倉風險倉位
• 處置原則包括「必要、適度、可追溯」，平台保留依情節加重或升級處置的權利

二、對敲、刷單、A/B 倉與高頻異常的識別與處置

1. 對敲交易類型

平台可能依下列特徵判定對敲行為：

• 盜碼對敲：利用遭竊取的帳號進行對手方交易以轉移資產
• 關聯對敲：多帳號協同高買低賣（或反向），造成價格異動或資金移轉
• 受托對敲：由受托人利用多帳號合併導入資金

＊關聯性判斷依據包括但不限於：註冊時間、登入／請求 IP、充值／提現地址、設備指紋、支付資訊、行為模式等。

2. 刷單／A/B 倉特徵

以下行為可能被視為刷單或套利違規：

• 多帳戶於極短時間內同向或相似倉位集中開平倉
• 多帳號透過掛單或手動方式互相對沖
• 以極短時間大量重複交易以抬升成交量或套取返佣

3. 平台風控處置措施

依違規程度，平台可能採取：

• 警告或要求限期整改
• 取消並沒收違規所得（含返佣、獎勵等）
• 降低開倉限額、限制交易或強制平倉
• 禁止交易功能或限制提幣
• 凍結部分或全部帳戶資產
• 將帳戶列入平台禁入或重點監控名單
• 若帳戶行為涉嫌違法或犯罪，平台將依相關法律規定，移交司法機關進行調查並追究法律責任。

三、風險識別機制與合規說明

• FameEX 將運用機器學習模型、規則引擎與人工審核，持續監測交易異常
• 若用戶對處置結果有疑義，可依平台申訴流程提交相關資料，經復核確認無誤者，原處置將維持不變
• 平台將依市場狀況與合規要求動態調整風控規範與判定閾值

四、附則

如對本規範有任何疑問，請聯繫 FameEX 客服團隊，可點擊首頁右下方的「會話圖示」與線上客服聯繫，或寄送電子郵件至官方客服信箱：Service@mail.fameex.info。

FameEX 保留基於實際情況、風險及合規考量隨時修訂本規範的權利。新版規範自公告之日起生效，請用戶持續留意更新內容並配合執行。