Для обеспечения справедливой, прозрачной и стабильной торговой среды для всех пользователей FameEX внедряет многоуровневую систему контроля рисков, сочетающую поведенческое моделирование, выявление закономерностей и ручной анализ. Платформа постоянно отслеживает, выявляет и перехватывает аномальную торговую активность. Если учетная запись признана высокорискованной или нарушает правила платформы, FameEX оставляет за собой право применять необходимые меры, включая обязательную проверку личности, ограничения на вход в систему, торговые ограничения, замораживание активов или пожизненную блокировку учетной записи.

1. Определение аномальной торговли и общие принципы.

1) Распространенные виды аномальной торговли

Платформа может классифицировать следующие виды поведения как ненормальные или представляющие высокий риск (включая, помимо прочего):

• Необычные размеры открытия внутри дня, частота торгов или аномалии в поведении.
• Самостоятельная торговля (заявки на покупку и продажу от одного и того же пользователя или контролируемой организации)
• Связанные счета, имеющие консолидированные позиции, превышающие лимиты платформы.
• Скоординированные действия между счетами, включая согласованные сделки, фиктивные сделки или попытки повлиять на рыночные цены.
• Несанкционированное использование чужого счета, делегированные торговые операции или переводы средств между связанными счетами.
• Массовая регистрация аккаунтов используется для фиктивных сделок, накрутки комиссий или эксплуатации скидок.
• Использование количественных стратегий для обхода правил, ограничений или участия в запрещенном арбитраже.
• Хеджирование с использованием нескольких счетов A/B или согласованная торговля
• Чрезмерная высокочастотная или алгоритмическая активность, нарушающая упорядоченность рынка.
• Группы счетов, демонстрирующие синхронизированное время, направление, цены заказов или объемы.
• Операции, не связанные с владением, кредитование счетов или доверительная торговля
• Сверхкраткосрочные, быстрые открытия или закрытия, направленные на нарушение исполнения рыночных ордеров.
• Любые действия, подозреваемые в манипулировании рынком или преднамеренном влиянии на цены.
• Попытка использовать уязвимости системы или пробелы в правилах платформы.
• Скоординированная деятельность с использованием нескольких устройств или учетных записей для хеджирования или арбитража комиссионных сборов.
• Любое другое поведение, которое FameEX обоснованно сочтет вредным или рискованным.

2) Аномальное поведение при открывании рта и изменении положения тела.

Учетная запись может быть переведена в режим мониторинга рисков в следующих случаях:

• Объем торгов на открытии одного дня на спотовом, фьючерсном или маржинальном рынках демонстрирует аномальные всплески.
  
   
• Ежедневный открытый интерес превышает установленные платформой пороговые значения риска.
• Фальсификация сделок, создание искусственной ликвидности или действия, побуждающие других к совершению сделок. FameEX может корректировать комиссии, ограничивать торговлю или применять другие меры контроля за счетами в вышеуказанных ситуациях.

3) Риски и нарушения, связанные с внебиржевыми сделками (фиатные/C2C).

Следующие виды поведения представляют собой сценарии высокого риска или нарушения правил продажи безрецептурных препаратов:

• Кредитование через счета, делегированные торговые операции или деятельность, связанная с потенциальным отмыванием денег.
• Входящие средства или криптоактивы неясного или незаконного происхождения.
• Способы оплаты, не соответствующие требованиям KYC (верификации личности).
• Фальсифицированные платежные документы, злонамеренные споры или попытки мошенничества.
• Злонамеренные отмены заказов, перехват заказов или добавление примечаний, представляющих высокий риск.
• Любая внебиржевая деятельность, связанная с мошенничеством, отмыванием денег или незаконными транзакциями.

4) Основные принципы правоприменения

FameEX будет обрабатывать нештатные учетные записи в соответствии со следующими принципами:

• Немедленно прекратите операции по счету и заморозьте связанные с ним активы.
• Отменять или корректировать аномальные сделки в зависимости от ситуации.
• Принудительное закрытие рисковых позиций на основе рыночных цен
• Все меры по обеспечению соблюдения законодательства соответствуют установленным правилам.необходимость, соразмерность и отслеживаемостьПри этом платформа оставляет за собой право ужесточать меры в зависимости от серьезности ситуации.

2. Выявление и обработка случаев фиктивных сделок, самоторговли, операций в портфеле A/B и высокочастотных аномалий.

1) Виды согласованных или самоторгуемых сделок

Платформа может классифицировать следующие действия как поведение, связанное с согласованными сделками:

• Совместные сделки с использованием взломанных учетных записей:использование украденных учетных данных для перевода средств
• Совмещенные сделки по связанным счетам:скоординированные счета, совершающие сделки с высокими или низкими ценами для изменения цен или перераспределения капитала.
• Доверенные сделки с гарантированным соответствием условий:оператор, использующий несколько счетов для объединения или перенаправления средств.

*К показателям корреляции относятся, помимо прочего: время регистрации, IP-адрес входа/запроса, адреса для внесения/снятия средств, отпечатки устройств, платежные данные и модели поведения.

2) Нарушения правил фиктивной торговли или правил A/B-балансировки.

К действиям, которые могут представлять собой нарушения правил фиктивной торговли или арбитража, относятся:

• Множество счетов быстро открывают или закрывают аналогичные позиции в короткие сроки.
• Учетные записи намеренно компенсируют заказы друг друга вручную или посредством размещенных заказов.
• Высокочастотная повторяющаяся торговля с целью искусственного завышения объёма или получения скидок.

3) Меры по обеспечению соблюдения правил платформы

В зависимости от степени тяжести, FameEX может:

• Предупреждения или необходимость принятия корректирующих мер
• Аннулировать и конфисковать незаконно полученные средства, включая скидки, бонусы или вознаграждения.
• Снижайте лимиты открытия, ограничивайте торговлю или принудительно закрывайте позиции.
• Отключите торговые функции или ограничьте вывод средств.
• Заморозить частично или полностью активы счета
• Внесите учетные записи в черный список или назначьте их для усиленного мониторинга.
• В случае подозрения на совершение противоправных действий, FameEX будет сотрудничать с правоохранительными органами в соответствии с действующими нормативными актами.

3. Механизмы идентификации и примечания по соблюдению требований

• FameEX использует модели машинного обучения, системы правил и ручной анализ для непрерывного мониторинга аномальных торговых моделей.
• Пользователи могут подать документы для обжалования. Если переоценка подтвердит первоначальное решение, меры принудительного исполнения останутся в силе.
• Пороговые значения и критерии контроля рисков будут динамически корректироваться в зависимости от рыночных условий и нормативных требований.

4. Дополнение

По любым вопросам обращайтесь в службу поддержки FameEX через значок чата в правом нижнем углу главной страницы или по электронной почте: Service@mail.fameex.info.

FameEX оставляет за собой право в любое время пересматривать вышеуказанные правила на основании операционных соображений, рисков и требований соответствия. Обновленные правила вступают в силу немедленно после публикации. Все пользователи обязаны своевременно ознакомиться с последними изменениями и строго соблюдать их без исключения.