亲爱的 FameEX 用户：

为保障 FameEX 社区用户的正常交易体验，维护市场的公平、透明与稳定，平台风控系统将通过多维特征识别与行为画像，对异常交易进行自动化识别与拦截，包括但不限于多账号/多设备协同套利、刷手续费、自成交/对敲等违规情形。对经系统与人工复核确认的账户，FameEX 将采取强制实名认证、限制登录、限制交易、冻结资产、封禁账户等处置措施。

具体风控管理规则如下：

一、异常交易的界定与总体原则

1. 异常交易的常见类型

1.1 日内开仓量或成交频率显著异常；

1.2 自成交（买卖双方实为同一账户或同一控制主体）；

1.3 关联账户合并持仓超过平台设定上限；

1.4 关联账户对倒/对敲，影响或试图影响价格；

1.5 盗用他人账户或借由关联账户转移资金；

1.6 通过批量账号进行刷单以获取手续费或返佣；

1.7 使用量化策略进行套利但违反平台规则与限额；

1.8 多账号实施 A/B 仓对冲对敲；

1.9 高频或程序化交易导致市场秩序失衡；

1.10 关联账户在时间、方向、价格、数量等维度出现异常趋同；

1.11 非本人操作或代操他人账户；

1.12 超短线高频开平仓扰乱市场；

1.13 价格操纵及其他恶意影响市场的行为；

1.14 试图利用平台或系统缺陷牟利或损害他人权益；

1.15 其他经 FameEX 合理认定具有破坏性或风险性的行为；

1.16 以多设备/多账户实施对冲或手续费套利。

2. 开仓与持仓异常

2.1 同一交易品种（现货、合约、杠杆等）在单日的开仓数量远超常规；

2.2 单日未平仓量突破风控阈值；

2.3 对于恶意刷单、引导他人下单等情形，平台可调整费率、限制交易权限或采取账户管控。

3. OTC（法币/场外）违规示例

3.1 出借账户、受托代操或疑似洗钱活动；

3.2 引入来源不明或非法资金/加密资产；

3.3 提供与实名认证不一致的收款信息；

3.4 伪造付款记录、骗取币款或恶意申诉；

3.5 恶意撤单、恶意抢单、添加风险性备注等不当行为；

3.6 其他涉及洗钱、诈骗或恶意交易的情形。

4. 基本处置原则

4.1 可即时中断账户与服务器连接，并冻结相关资产；

4.2 视情节对异常成交进行回滚/修正；

4.3 按市场价格对风险仓位进行强制平仓；

4.4 处置遵循“必要、适度、可追溯”原则，并保留升级处置的权利。

二、对敲、刷单、A/B 仓与高频违规的识别与处理

1. 对敲交易

1.1 盗码对敲：利用被窃取账户信息进行对手方交易以转移资产；

1.2 关联对敲：多账户协同高买低卖或低买高卖以移转资金或影响价格；

1.3 受托人通过对敲将资产导入自有账户；

1.4 关联性参考要素（包括但不限于）：注册时间、登录/请求 IP、充值/提现地址、设备指纹、支付信息等。

2. 刷单与 A/B 仓特征

2.1 多账户在相近时间窗口、同向或近似仓位集中开平；

2.2 同一主体控制的账户之间进行手动或挂单对冲；

2.3 极短时间内的重复性交易以抬升成交量或获取返佣。

3. 可能的处置措施

• 警告与限期整改；
• 取消并没收违规所得（含返佣、奖励等）；
• 强制平仓、限制开仓或降低限额；
• 禁止交易，禁止提币。
• 冻结账户或冻结部分/全部资产；
• 纳入市场禁入或重点观察名单；
• 涉嫌违法犯罪的，依法移交司法机关追究责任。

三、风险识别与合规说明

• FameEX 将结合机器学习模型、规则引擎与人工复核，对账户及交易进行持续监测。
• 对于处置结果，用户可按平台申诉流程提交材料；经复核无误的处置将维持原判。
• 平台将根据市场风险与合规要求动态调整本规范与阈值。

四、附则

用户参与平台交易即视为同意本公告内容。如对本规范存在疑问，请联系 FameEX 客服团队。FameEX 保留任意时间任意理由解释、修改、暂停、取消、终止平台交易风控规则的权力，以及对异常用户行为判定处理的最终解释权。新版规范自公告之日起生效，请用户及时查阅与配合执行。

温馨提示：数字资产交易具有较高的投资风险，请您全面评估风险，并理性判断投资能力，谨慎做出投资决策。

FameEX 团队

2025 年 9 月 29 日