为保障 FameEX 平台用户的正常交易体验，维护市场的公平、透明与稳定，平台风控系统将通过多维度特征识别、行为模型分析与人工复核，持续自动化监测与拦截异常交易行为。若账户经判定存在风险或违规操作，平台有权采取包括强制实名认证、限制登录、限制交易、冻结资产、封禁账户等必要风控措施。

一、异常交易的界定与总体原则

1. 常见异常交易类型

平台可能将以下行为视为异常或高风险操作（包括但不限于）：

• 日内开仓量、成交频率或行为明显异常
• 自成交（买卖双方为同一账户或同一控制主体）
• 关联账户合并持仓超过平台设置上限
• 账户间协同行为如对倒、对敲或企图影响市场价格
• 盗用他人账户、代操或通过关联账户转移资金
• 批量注册账户以进行刷单、刷手续费或套利返佣
• 使用量化策略进行规避规则或突破限额的套利行为
• 多账号实施 A/B 仓对冲或对敲
• 过度高频或程序化交易导致市场秩序失衡
• 账号存在时间、方向、下单价格、数量上出现异常一致性
• 非本人操作、账号出借或受托代操
• 超短线高密度开平仓造成市场干扰
• 任何涉嫌价格操纵或恶意影响市场的行为
• 尝试利用系统漏洞或平台规则缺口牟利
• 以多设备 / 多账户交互操作进行对冲或手续费套利
• 其他经 FameEX 合理认定具破坏性或风险性的行为

2. 开仓与持仓异常

当账户出现以下状况时，可能被列入风控监测：

• 单日于现货、合约或杠杆产品市场的开仓量异常增大异于常规
• 单日未平仓量超出平台风控阈值
• 恶意刷单、制造虚假流动性、引导他人下单等行为，平台得视情况调整费率、限制交易权限或采取其他账户管控措施

3. OTC（法币／场外）风险与违规行为

以下行为将被视为场外交易风险或违规：

• 出借账户、委托代操或涉及可能洗钱的活动
• 引入来源不明或涉嫌非法的资金／加密资产
• 使用与实名信息不符的收款方式
• 伪造付款纪录、恶意申诉或诈骗行为
• 恶意撤单、抢单，或于备注添加风险性资讯
• 涉及洗钱、诈欺、非法交易的其他情形

4. 基本处置原则

平台对异常账户的处置将遵循：

• 可立即中断账户操作并冻结相关资产
• 对异常成交视情况回滚或修正
• 必要时可依市场价格强制平仓风险仓位
• 处置原则包括“必要、适度、可追溯”，平台保留依情节加重或升级处置的权利

二、对敲、刷单、A/B 仓与高频异常的识别与处置

1. 对敲交易类型

平台可能依下列特征判定对敲行为：

• 盗码对敲：利用遭窃取的账号进行对手方交易以转移资产
• 关联对敲：多账号协同高买低卖（或反向），造成价格异动或资金移转
• 受托对敲：由受托人利用多账号合并导入资金

＊关联性判断依据包括但不限于：注册时间、登录／请求 IP、充值／提现地址、设备指纹、支付信息、行为模式等。

2. 刷单／A/B 仓特征

以下行为可能被视为刷单或套利违规：

• 多账户于极短时间内同向或相似仓位集中开平仓
• 多账号通过挂单或手动方式互相对冲
• 以极短时间大量重复交易以抬升成交量或套取返佣

3. 平台风控处置措施

依违规程度，平台可能采取：

• 警告或要求限期整改
• 取消并没收违规所得（含返佣、奖励等）
• 降低开仓限额、限制交易或强制平仓
• 禁止交易功能或限制提币
• 冻结部分或全部账户资产
• 将账户列入平台禁入或重点监控名单
• 若账户行为涉嫌违法或犯罪，平台将依相关法律规定，移交司法机关进行调查并追究法律责任。

三、自动化访问与程序化交易规范

1. 禁止使用非授权自动化工具或技术手段访问平台
用户不得使用任何深度链接、网络爬虫、机器人、蜘蛛程序、自动化设备、脚本、算法、程序或其他类似、等效的方式，访问、抓取、复制、监测、干扰或以其他方式使用 FameEX 平台服务。

 

2. 禁止对平台系统进行非授权的自动化访问
未经 FameEX 明确书面许可，任何形式的自动化访问、批量请求、规避访问限制、模拟人工操作、调用非公开接口或其他可能影响平台系统安全、稳定或公平性的行为，均属禁止行为。

 

3. 程序化交易须通过官方 API 进行
用户如进行程序化交易、量化交易或其他自动化交易行为，必须通过 FameEX 官方提供并许可的 API 接口进行。禁止通过网页自动化、脚本控制前端、逆向工程、抓包调用非公开接口或其他未经授权方式进行交易。

 

4. 违规处置
对于违反本条规定的行为，平台有权视情节采取包括但不限于警告、限制访问、限制 API 权限、限制交易、冻结资产、封禁账户、取消违规所得及追究法律责任等措施

四、风险识别机制与合规说明

• FameEX 将运用机器学习模型、规则引擎与人工审核，持续监测交易异常
• 若用户对处置结果有疑义，可依平台申诉流程提交相关资料，经复核确认无误者，原处置将维持不变
• 平台将依市场状况与合规要求动态调整风控规范与判定阈值

五、附则

如对本规范有任何疑问，请联系 FameEX 客服团队，可点击首页右下方的“会话图示”与线上客服联系，或寄送电子邮件至官方客服邮箱：Service@mail.fameex.info。

FameEX 保留基于实际情况、风险及合规考量随时修订本规范的权利。新版规范自公告之日起生效，请用户持续留意更新内容并配合执行。