FameEX는 모든 사용자에게 공정하고 투명하며 안정적인 거래 환경을 제공하기 위해 행동 모델링, 패턴 감지 및 수동 검토를 결합한 다층적인 위험 관리 체계를 구축했습니다. 플랫폼은 비정상적인 거래 활동을 지속적으로 모니터링하고 식별하여 차단합니다. 계정이 고위험 계정으로 판단되거나 플랫폼 규칙을 위반하는 경우, FameEX는 신원 확인 의무화, 로그인 제한, 거래 제한, 자산 동결 또는 계정 영구 정지 등 필요한 조치를 취할 권리를 보유합니다.

1. 비정상 거래의 정의 및 일반 원칙

1) 일반적인 비정상 거래 유형

플랫폼은 다음과 같은 행동을 비정상적이거나 위험도가 높은 행동으로 분류할 수 있습니다(단, 이에 국한되지 않음).

• 비정상적인 장중 시가, 거래 빈도 또는 행동 이상 현상
• 자체 거래(동일 사용자 또는 관리 대상 법인의 매수 및 매도 주문)
• 플랫폼 한도를 초과하는 통합 포지션을 보유한 관련 계정
• 계좌 간 공모 행위에는 매칭 거래, 가장 거래 또는 시장 가격에 영향을 미치려는 시도가 포함됩니다.
• 타인의 계정을 무단으로 사용하거나, 위임 거래를 하거나, 관련 계정 간 자금을 이체하는 행위
• 가장매매, 수수료 착취 또는 리베이트 악용을 위한 대량 계좌 등록
• 양적 전략을 사용하여 규칙이나 제한을 우회하거나 금지된 차익거래에 참여하는 행위
• 다중 계정 A/B 북 헤징 또는 매칭 트레이딩
• 과도한 고빈도 활동 또는 알고리즘 활동이 시장 질서를 교란합니다.
• 동기화된 시점, 방향, 주문 가격 또는 수량을 보여주는 계정 그룹
• 소유주가 아닌 운영, 계좌 대출 또는 위탁 거래
• 시장 실행을 방해하기 위한 초단기적인 급격한 개장 또는 폐장 활동
• 시장 조작 또는 의도적인 가격 영향 행위로 의심되는 모든 행위
• 시스템 취약점이나 플랫폼 규칙의 허점을 악용하려는 시도
• 헤징 또는 수수료 차익거래를 위한 다중 기기 또는 다중 계정 연동 활동
• FameEX가 유해하거나 위험하다고 합리적으로 판단하는 기타 모든 행위

2) 비정상적인 개방 및 위치 동작

다음과 같은 경우 계정이 위험 모니터링 대상에 포함될 수 있습니다.

• 현물, 선물 또는 마진 시장의 일일 개장 거래량이 비정상적으로 급증했습니다.
  
   
• 일일 미결제약정이 플랫폼에서 정의한 위험 임계값을 초과했습니다.
• 가장매매, 인위적인 허위 유동성 조성 또는 타인에게 거래를 유도하는 행위는 금지됩니다. FameEX는 위와 같은 상황 발생 시 수수료 조정, 거래 제한 또는 기타 계정 관리 조치를 적용할 수 있습니다.

3) 장외거래(피아트/C2C) 위험 및 위반 사항

다음과 같은 행위는 OTC 고위험 또는 위반 시나리오에 해당합니다.

• 계좌 대출, 위임 거래 또는 자금 세탁 가능성과 관련된 활동
• 출처가 불분명하거나 불법적인 자금 또는 암호화폐 자산
• KYC 신원 확인과 일치하지 않는 결제 방식
• 위조된 지불 증거, 악의적인 분쟁 또는 사기 시도
• 악의적인 주문 취소, 주문 가로채기 또는 위험도가 높은 메모 추가
• 사기, 자금 세탁 또는 불법 거래와 관련된 모든 장외거래(OTC) 활동

4) 핵심 집행 원칙

FameEX는 다음과 같은 원칙에 따라 비정상적인 계정을 처리합니다.

• 계정 활동을 즉시 중단하고 관련 자산을 동결하십시오.
• 상황에 따라 비정상적인 거래를 되돌리거나 수정하십시오.
• 시장 가격에 따라 위험 포지션을 강제로 청산하도록 함
• 모든 법 집행은 다음 사항을 준수합니다.필요성, 비례성 및 추적성플랫폼은 문제의 심각성에 따라 조치를 강화할 권리를 보유합니다.

2. 워시 트레이딩, 셀프 트레이딩, A/B 북 활동 및 고빈도 이상 징후 식별 및 처리

1) 매칭 트레이딩 또는 자체 트레이딩 유형

플랫폼은 다음과 같은 행위를 매칭 트레이드 행위로 분류할 수 있습니다.

• 계정 침해 관련 거래 내역:도난당한 로그인 정보를 사용하여 자금을 이체했습니다.
• 관련 계정 매칭 거래:가격을 조작하거나 자본을 이전하기 위해 고가 또는 저가 거래를 하는 조직적인 계좌
• 위탁 매칭 거래:여러 계정을 사용하여 자금을 모으거나 재분배하는 운영자

*상관관계 지표에는 등록 시간, 로그인/요청 IP 주소, 입금/출금 주소, 기기 지문, 결제 데이터 및 행동 패턴 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

2) 가장매매 또는 A/B 장부 위반

가장매매 또는 차익거래 위반에 해당할 수 있는 행위는 다음과 같습니다.

• 여러 계정이 짧은 시간 내에 유사한 포지션을 빠르게 개설하거나 청산하는 경우
• 계정이 의도적으로 서로의 주문을 수동으로 또는 주문을 통해 상쇄하는 행위
• 거래량을 부풀리거나 리베이트를 얻기 위한 고빈도 반복 거래

3) 플랫폼 집행 조치

심각도에 따라 FameEX는 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다.

• 경고 또는 시정 조치 필요
• 리베이트, 보너스 또는 보상을 포함한 불법적인 이득을 취소하고 몰수합니다.
• 개장 한도를 줄이거나, 거래를 제한하거나, 포지션을 강제로 청산하십시오.
• 거래 기능을 비활성화하거나 출금을 제한하세요.
• 계좌 자산의 일부 또는 전체를 동결합니다.
• 계정을 블랙리스트에 추가하거나 강화된 모니터링 대상으로 지정하세요.
• 해당 행위가 범죄 행위와 관련된 것으로 의심될 경우, FameEX는 관련 법규에 따라 사법 당국에 협조할 것입니다.

3. 식별 메커니즘 및 규정 준수 참고 사항

• FameEX는 머신러닝 모델, 규칙 엔진 및 수동 검토를 활용하여 비정상적인 거래 패턴을 지속적으로 모니터링합니다.
• 사용자는 이의 신청을 위해 자료를 제출할 수 있습니다. 재평가 결과 원래 결정이 유지될 경우, 해당 강제 조치는 그대로 유지됩니다.
• 위험 관리 임계값 및 기준은 시장 상황 및 규제 요건에 따라 동적으로 조정됩니다.

4. 추가사항

문의 사항이 있으시면 홈페이지 오른쪽 하단의 채팅 아이콘을 클릭하시거나 이메일을 통해 FameEX 지원팀에 문의해 주세요 Service@mail.fameex.info.

FameEX는 운영, 위험 및 규정 준수 고려 사항에 따라 언제든지 위 규칙을 수정할 권리를 보유합니다. 업데이트된 규칙은 게시 즉시 효력을 발생합니다. 모든 사용자는 최신 개정 사항을 적시에 검토하고 예외 없이 엄격히 준수해야 합니다.