Tüm kullanıcılar için adil, şeffaf ve istikrarlı bir işlem ortamı sağlamak amacıyla FameEX, davranışsal modelleme, kalıp tespiti ve manuel incelemeyi birleştiren çok katmanlı bir risk kontrol çerçevesi uygulamaktadır. Platform, anormal işlem faaliyetlerini sürekli olarak izler, tanımlar ve engeller. Bir hesap yüksek riskli veya platform kurallarını ihlal ediyorsa, FameEX gerekli önlemleri alma hakkını saklı tutar; bu önlemler arasında zorunlu kimlik doğrulama, giriş kısıtlamaları, işlem sınırlamaları, varlık dondurma veya kalıcı hesap askıya alma yer alabilir.

1. Anormal İşlemlerin Tanımı ve Genel İlkeleri

1) Yaygın Anormal Ticaret Türleri

Platform, aşağıdaki davranışları anormal veya yüksek riskli olarak sınıflandırabilir (bunlarla sınırlı olmamak üzere):

• Gün içi açılış büyüklüğü, işlem sıklığı veya davranış anormalliklerinde olağandışı durumlar
• Kendi kendine işlem yapma (aynı kullanıcı veya kontrol edilen kuruluş tarafından verilen alım ve satım emirleri)
• Platform limitlerini aşan konsolide pozisyonlara sahip ilgili hesaplar
• Hesaplar arasında koordineli davranışlar, eşleşen işlemler, sahte işlemler veya piyasa fiyatlarını etkileme girişimleri de dahil olmak üzere.
• Başka bir kişinin hesabının yetkisiz kullanımı, yetkilendirilmiş işlemler veya ilişkili hesaplar arasında para transferi.
• Sahte işlemler, komisyon avcılığı veya indirim istismarı için kullanılan toplu hesap kayıtları.
• Kuralları, sınırlamaları aşmak veya yasaklanmış arbitraj işlemlerine girişmek için kantitatif stratejiler kullanmak.
• Çoklu hesap A/B portföy riskinden korunma veya eşleştirilmiş işlem
• Piyasa düzenini bozan aşırı yüksek frekanslı veya algoritmik faaliyet.
• Senkronize zamanlama, yön, sipariş fiyatları veya miktarları gösteren hesap grupları.
• Sahip olmayanların işlemleri, hesap ödünç verme veya emanet alım satımı
• Piyasa işlemlerini bozmayı amaçlayan, son derece kısa vadeli, hızlı açılış veya kapanış işlemleri.
• Piyasa manipülasyonu veya kasıtlı fiyat etkisi şüphesi uyandıran herhangi bir eylem
• Sistemdeki güvenlik açıklarından veya platform kurallarındaki boşluklardan yararlanmaya çalışmak
• Riskten korunma veya komisyon arbitrajı için çoklu cihaz veya çoklu hesap üzerinden koordineli faaliyet.
• FameEX tarafından makul ölçüde zararlı veya riskli olarak değerlendirilen diğer herhangi bir davranış

2) Anormal Açılış ve Pozisyon Davranışı

Bir hesap aşağıdaki durumlarda risk izlemesine alınabilir:

• Spot, vadeli veya marj piyasalarında tek günlük açılış işlem hacimlerinde anormal artışlar gözlemleniyor.
  
   
• Günlük açık pozisyon sayısı, platform tarafından tanımlanan risk eşiklerini aşıyor.
• Sahte likidite oluşturma, yani manipülatif işlem yapma veya başkalarını işlem yapmaya teşvik etme gibi davranışlar. FameEX, yukarıdaki durumlarda ücretleri ayarlayabilir, işlemleri kısıtlayabilir veya diğer hesap kontrol önlemlerini uygulayabilir.

3) OTC (Fiat / C2C) Riskleri ve İhlalleri

Aşağıdaki davranışlar, reçetesiz satılan ilaçlarda yüksek risk veya ihlal senaryolarını oluşturmaktadır:

• Hesap ödünç verme, yetkilendirilmiş alım satım veya potansiyel kara para aklama ile ilişkili faaliyetler
• Kaynağı belirsiz veya yasa dışı olan gelen fonlar veya kripto varlıklar
• KYC kimlik doğrulamasıyla tutarsız ödeme yöntemleri
• Uydurma ödeme kanıtı, kötü niyetli anlaşmazlıklar veya dolandırıcılık girişimleri
• Kötü niyetli iptaller, sipariş gaspı veya yüksek riskli notların eklenmesi
• Reçetesiz satılan her türlü faaliyet, dolandırıcılık, kara para aklama veya yasadışı işlem içeriyorsa geçerlidir.

4) Temel Uygulama İlkeleri

FameEX, anormal hesapları aşağıdaki prensiplere uygun olarak ele alacaktır:

• Hesap işlemlerini derhal durdurun ve ilgili varlıkları dondurun.
• Duruma bağlı olarak anormal işlemleri tersine çevirin veya düzeltin.
• Piyasa fiyatlandırmasına dayalı olarak risk pozisyonlarını kapatmaya zorlamak
• Tüm yaptırımlar şu kurallara uyar:gereklilik, orantılılık ve izlenebilirlikPlatform, durumun ciddiyetine bağlı olarak önlemleri artırma hakkını saklı tutar.

2. Sahte İşlemler, Kendi Kendine İşlem Yapma, A/B Defteri Aktivitesi ve Yüksek Frekanslı Anormalliklerin Tanımlanması ve Ele Alınması

1) Eşleştirilmiş veya Kendi Kendine İşlem Yapma Türleri

Platform, aşağıdakileri eşleşen işlem davranışı olarak sınıflandırabilir:

• Ele geçirilmiş hesaptan gerçekleştirilen eşleştirilmiş işlemler:Çalınan giriş bilgilerini kullanarak para transferi yapmak
• İlişkili hesaplar arasında eşleşen işlemler:Fiyatları değiştirmek veya sermayeyi transfer etmek için yüksek veya düşük işlemler gerçekleştiren koordineli hesaplar.
• Eşleştirilmiş emanet işlemleri:Fonları bir araya getirmek veya yönlendirmek için birden fazla hesap kullanan bir operatör.

*Korelasyon göstergeleri arasında şunlar yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir: kayıt zamanı, giriş/talep IP adresi, para yatırma/çekme adresleri, cihaz parmak izleri, ödeme verileri ve davranış kalıpları.

2) Sahte İşlem veya A/B Kitabı İhlalleri

Aşağıdakiler, sahte işlem veya arbitraj ihlali olarak değerlendirilebilecek davranışlardır:

• Kısa süre içinde birden fazla hesapta benzer pozisyonların açılması veya kapatılması
• Hesaplar, manuel olarak veya verilen siparişler aracılığıyla birbirlerinin siparişlerini kasıtlı olarak dengelemektedir.
• Hacmi şişirmek veya indirimlerden yararlanmak için yüksek frekanslı tekrarlayan alım satım işlemleri.

3) Platform Uygulama Eylemleri

Şiddetine bağlı olarak, FameEX şunları yapabilir:

• Uyarılar veya düzeltici eylemler gerektirir.
• İndirimler, bonuslar veya ödüller de dahil olmak üzere yasa dışı kazançları iptal edin ve el koyun.
• Açılış limitlerini azaltın, alım satımı kısıtlayın veya pozisyonları zorla kapatın.
• Alım satım işlevini devre dışı bırakın veya para çekme işlemlerini kısıtlayın.
• Hesap varlıklarının bir kısmını veya tamamını dondurun.
• Hesapları kara listeye alın veya daha kapsamlı izleme için belirleyin.
• Söz konusu davranışın suç teşkil eden bir faaliyetle bağlantılı olduğundan şüpheleniliyorsa, FameEX ilgili düzenlemelere uygun olarak kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapacaktır.

3. Tanımlama Mekanizmaları ve Uyumluluk Notları

• FameEX, anormal işlem modellerini sürekli olarak izlemek için makine öğrenimi modelleri, kural motorları ve manuel incelemeyi kullanır.
• Kullanıcılar itiraz için materyaller sunabilirler. Yeniden değerlendirme orijinal kararı onaylarsa, yaptırım işlemi geçerliliğini koruyacaktır.
• Risk kontrol eşikleri ve kriterleri, piyasa koşullarına ve düzenleyici gerekliliklere bağlı olarak dinamik olarak ayarlanacaktır.

4. Ek

Herhangi bir sorunuz için lütfen ana sayfanın sağ alt köşesindeki sohbet simgesini kullanarak veya e-posta yoluyla FameEX destek ekibiyle iletişime geçin: Service@mail.fameex.info.

FameEX, operasyonel, risk ve uyumluluk hususlarına bağlı olarak yukarıdaki kuralları herhangi bir zamanda revize etme hakkını saklı tutar. Güncellenen kurallar yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer. Tüm kullanıcıların en son revizyonları zamanında incelemesi ve istisnasız olarak bunlara kesinlikle uyması gerekmektedir.